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    國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

    來源: 中國政府網(wǎng) | 責(zé)任編輯: 閆景臻

    索 引 號(hào): 000014349/2007-00139 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)\其他
    發(fā)文機(jī)關(guān): 國務(wù)院辦公廳 成文日期: 2007年07月25日
    標(biāo)  題: 國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知
    發(fā)文字號(hào): 國辦發(fā)明電〔2007〕34號(hào) 發(fā)布日期: 2008年03月28日
    主 題 詞:

    國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

    國辦發(fā)明電〔2007〕34號(hào)

    各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu):

    近年來,非法集資在我國許多地區(qū)重新抬頭,并向多領(lǐng)域和職業(yè)化發(fā)展。2006年,全國公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈姆欠Y案件1999起,涉案總價(jià)值296億元。2007年1至3月,僅非法吸收公眾存款、集資詐騙兩類案件就立案342起,涉案總價(jià)值59.8億元,分別較去年同期上升101.2%和482.3%。若不采取切實(shí)有效措施予以治理整頓,勢(shì)必造成更大的社會(huì)危害。為了維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益,促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,經(jīng)國務(wù)院同意,現(xiàn)就依法懲處非法集資有關(guān)問題通知如下:

    一、充分認(rèn)識(shí)非法集資的社會(huì)危害性,堅(jiān)決遏制非法集資案件高發(fā)勢(shì)頭

    非法集資涉及面廣,危害極大。一是擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。非法集資活動(dòng)以高回報(bào)為誘餌,以騙取資金為目的,破壞了金融秩序,影響金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。二是嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,影響社會(huì)穩(wěn)定。非法集資有很強(qiáng)的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿,使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重,極易引發(fā)群體事件,甚至危害社會(huì)穩(wěn)定。三是損害了政府的聲譽(yù)和形象。非法集資活動(dòng)往往以“響應(yīng)國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)”等為名,行違法犯罪之實(shí),既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行,又嚴(yán)重?fù)p害了政府的聲譽(yù)和形象。

    為切實(shí)做好依法懲處非法集資工作,國務(wù)院批準(zhǔn)建立了由銀監(jiān)會(huì)牽頭的“處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議”(以下簡稱“聯(lián)席會(huì)議”)制度。地方各級(jí)人民政府、有關(guān)部門務(wù)必統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),共同做好工作。要把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到國務(wù)院的部署和要求上來,統(tǒng)一到維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定與構(gòu)建和諧社會(huì)的大局上來,充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密部署,果斷處置,有效遏制非法集資案件高發(fā)勢(shì)頭。

    二、當(dāng)前非法集資的主要形式和特征

    非法集資情況復(fù)雜,表現(xiàn)形式多樣。有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“倡導(dǎo)綠色、健康消費(fèi)”等旗號(hào),有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念,手段隱蔽,欺騙性很強(qiáng)。從目前案發(fā)情況看,非法集資大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。2006年,以生產(chǎn)經(jīng)營合作為名的非法集資涉案價(jià)值占全部非法集資案件涉案價(jià)值的60%以上,需要引起高度關(guān)注。

    非法集資的主要特征:一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與受害者簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

    三、地方人民政府要切實(shí)擔(dān)負(fù)起依法懲處非法集資的責(zé)任,確保社會(huì)穩(wěn)定

    省級(jí)人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程,加快建立健全本地區(qū)依法懲處非法集資的工作機(jī)制和工作制度,做好相關(guān)工作。一是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。要對(duì)本地區(qū)的非法集資問題保持高度警惕,進(jìn)行全程監(jiān)測(cè),主動(dòng)排查風(fēng)險(xiǎn),做到早發(fā)現(xiàn),早預(yù)警,防患于未然。二是及時(shí)調(diào)查取證。發(fā)現(xiàn)問題后,要組織當(dāng)?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門提前介入,開展調(diào)查取證工作。對(duì)社會(huì)影響大、性質(zhì)惡劣的非法集資案件,要采取適當(dāng)預(yù)防措施,控制涉案人員和資產(chǎn),保護(hù)證據(jù),防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí),要制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,防止引發(fā)群體性事件。三是果斷處置。對(duì)于事實(shí)清楚且可以定性的非法集資,要果斷采取措施,依法妥善處置;難以定性的,要及時(shí)上報(bào)“聯(lián)席會(huì)議”組織認(rèn)定。涉及多個(gè)地區(qū)的,有關(guān)省級(jí)人民政府之間要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),共同做好相關(guān)工作。省級(jí)人民政府要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),依據(jù)國家法律法規(guī),參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定,制定本地區(qū)相關(guān)規(guī)章,為依法懲處非法集資工作提供法制保障。

    四、有關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào),認(rèn)真做好依法懲處非法集資工作

    依法懲處非法集資工作政策性強(qiáng),情況復(fù)雜,有關(guān)方面要加強(qiáng)協(xié)調(diào),齊抓共管。有關(guān)部門要逐步建立健全反應(yīng)靈敏、配合密切、應(yīng)對(duì)有力的工作機(jī)制,增強(qiáng)工作的針對(duì)性和有效性。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要將防控本行業(yè)非法集資作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容,指定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé),建立日常信息溝通渠道和工作協(xié)調(diào)機(jī)制,認(rèn)真做好非法集資情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭,應(yīng)及時(shí)商省級(jí)人民政府依法妥善處置,并通報(bào)“聯(lián)席會(huì)議”。要抓緊制定和完善本行業(yè)防范、監(jiān)控和處置非法集資的規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。“聯(lián)席會(huì)議”要加大工作力度,對(duì)近年來非法集資案件進(jìn)行深入分析,集中力量查處典型案件,嚴(yán)懲首惡,教育協(xié)從,維護(hù)人民群眾的權(quán)益。銀監(jiān)會(huì)作為“聯(lián)席會(huì)議”的牽頭部門,要主動(dòng)與有關(guān)部門和地方人民政府加強(qiáng)溝通,切實(shí)做好組織協(xié)調(diào)工作。

    要堅(jiān)持預(yù)防為主的方針,加大工作力度,加強(qiáng)宣傳教育,改善金融服務(wù),逐步構(gòu)建疏堵并舉、防治結(jié)合的綜合治理長效機(jī)制。對(duì)于近年來非法集資案件多發(fā)的行業(yè),要主動(dòng)開展風(fēng)險(xiǎn)排查,防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步積聚。有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門要盡快公布舉報(bào)電話、信箱和電子郵箱,通過有獎(jiǎng)舉報(bào)等方式鼓勵(lì)公眾參與,在門戶網(wǎng)站上開辟專門的投資者教育園地,探索建立風(fēng)險(xiǎn)提示和預(yù)警的長效機(jī)制。要加強(qiáng)對(duì)廣告的監(jiān)督管理,依法落實(shí)廣告審查制度,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報(bào)、媒體披露的線索要及時(shí)調(diào)查核實(shí),對(duì)發(fā)布非法集資廣告的當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人要嚴(yán)肅查處。

    五、加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳,提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力

    銀監(jiān)會(huì)要牽頭制訂宣傳教育規(guī)劃,充分利用報(bào)刊、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段,宣傳依法懲處非法集資的法律法規(guī),通報(bào)非法集資的新形式和新特點(diǎn),提示風(fēng)險(xiǎn),提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,引導(dǎo)其遠(yuǎn)離非法集資。要加大對(duì)典型案件的公開報(bào)道力度,以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆,震懾犯罪分子,形成對(duì)非法集資的強(qiáng)大輿論攻勢(shì)。要在廣大農(nóng)村、城市街道、社區(qū)、車站等公共場(chǎng)所設(shè)置宣傳欄,張貼宣傳畫,擴(kuò)大覆蓋面,強(qiáng)化宣傳效果。要按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署,組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展宣傳教育活動(dòng),正確引導(dǎo)社會(huì)輿論。地方人民政府要進(jìn)一步根據(jù)本地區(qū)的特點(diǎn),加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳。

    國務(wù)院辦公廳

               二○○七年七月二十五日

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